L’operazione della Guardia di finanza di Treviso.
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno portato a termine nelle province di Treviso, Padova e Venezia una vasta operazione nei confronti di uno strutturato gruppo criminale, con base operativa nel trevigiano, dedito alla truffa aggravata ai danni dello Stato e al falso ideologico nel commercio di autovetture di provenienza comunitaria.
Oltre 80 finanzieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, nei confronti degli otto componenti dell’associazione per delinquere, e un sequestro preventivo di beni immobili, partecipazioni societarie, autovetture, conti correnti, polizze, denaro contante, per un valore complessivo che supera mezzo milione di euro. Contestualmente, sono state effettuate numerose perquisizioni e sono stati acquisiti documenti presso la Motorizzazione Civile di Treviso e alcune agenzie di pratiche auto.
Le indagini dei finanzieri della Compagnia di Treviso sono state avviate nel 2019, quando le Autorità fiscali tedesche hanno richiesto, tramite il II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, di approfondire l’attività svolta da uno dei concessionari auto coinvolti, sospettato di essere una “cartiera”, creata al solo scopo di emettere fatture false.
Gli approfondimenti delle Fiamme gialle, che si sono avvalse di strumenti investigativi particolarmente incisivi, come le indagini finanziarie, l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette previste dalla normativa antiriciclaggio, l’audizione di oltre 350 clienti, le intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno invece consentito di chiarire che l’azienda segnalata, insieme ad altre tre, era pienamente operativa, ma aveva messo in piedi un collaudato sistema di frode ai danni delle casse dello Stato.
I clienti finali sinora individuati sono residenti in quasi tutto il territorio nazionale, a riprova di quanto i prezzi estremamente concorrenziali, che l’associazione poteva applicare grazie all’evasione delle imposte, risultassero appetibili per la clientela, che non esitava ad affrontare anche lunghi viaggi da località lontane per visionare e ritirare il veicolo. Stando al Friuli Venezia Giulia i clienti accertati sono 19 a Pordenone, 13 a Udine, 11 a Gorizia e 2 a Trieste.
Gli arrestati (un italiano, cinque romeni e due albanesi, tutti da diversi anni residenti in Italia) utilizzavano le società, con sede operativa nel trevigiano, per acquistare autovetture usate di medio-grossa cilindrata, provenienti da Germania, Francia, Spagna e Belgio, per le quali avrebbero dovuto versare l’Iva all’atto dell’immatricolazione in Italia.
Per evitare il pagamento dell’imposta, invece, veniva sistematicamente presentata alle Motorizzazioni Civili di Treviso e Bolzano documentazione falsa (fatture e dichiarazioni sostitutive di atto notorio), dalla quale risultava che il veicolo era stato acquistato all’estero con Iva direttamente dal cliente (all’oscuro della truffa), circostanza che consentiva l’immatricolazione in Italia a nome dei privati e dunque la mancata applicazione dell’imposta dovuta.
I clienti, allettati dai prezzi concorrenziali, riportati negli annunci inseriti sui principali portali di inserzioni online, e rassicurati dalla possibilità di visionare di persona l’ampio parco auto disponibile presso gli autosaloni delle concessionarie, in totale buona fede incaricavano gli stessi venditori di gestire le pratiche di immatricolazione: solo in un secondo momento, quando venivano convocati dai finanzieri, si rendevano conto che i loro dati e documenti erano stati utilizzati dagli arrestati per compiere la truffa.
Le intercettazioni telefoniche hanno peraltro dimostrato come la frode sia proseguita anche durante tutto il periodo di lockdown: incuranti delle restrizioni agli spostamenti, i componenti del gruppo criminale hanno continuato i loro viaggi verso l’estero, a bordo di una sola autovettura, per poi fare rientro in Italia utilizzando i veicoli appena prelevati in Germania, Belgio, Francia o Spagna, che venivano immediatamente proposti per la vendita alla clientela presso le concessionarie del trevigiano.
L’intenzione del gruppo criminale di massimizzare i propri profitti, ai danni delle casse dello Stato, appare evidente in una conversazione telefonica intercettata, in cui uno degli arrestati afferma: “Scusa, perché sto qui in Italia? o faccio qualcosa …. o vado via da qui, perché non vale la pena di stare in un Paese solo di mangiare’’.
Dalle stime dei finanzieri, basate sull’analisi forense dei software gestionali delle concessionarie e dell’agenzia di pratiche auto utilizzata, i veicoli importati dall’organizzazione a decorrere dal 2015 arriverebbero a 500, per un giro d’affari di oltre 8,5 milioni di euro, di cui 1,5 milioni di Iva sottratta alle casse dello Stato.
Di queste, sono state finora ricostruite puntualmente 161 cessioni, per un valore di quasi 3 milioni di euro e un’Iva sottratta allo Stato di oltre 500 mila euro. L’obiettivo delle indagini è ora di completare la mappatura delle immatricolazioni effettuate con lo stesso sistema fraudolento.
Oltre che sul piano penale, le transazioni commerciali ricostruite saranno utilizzate per recuperare a tassazione il reddito imponibile sottratto da parte delle società importatrici, nonché per contestare le violazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio, connesse al superamento delle soglie per i pagamenti in contanti e per l’esportazione di valuta.
